菠菜论坛发布上海警方侦破特大跨境非法运营公开钱庄和开设赌场案
警方查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元钱。
11月17日电 (记者 李姝徵)记者17日从上海市公安局得悉，菠菜论坛发布上海警方经过国际执法协作，侦破一同特大跨境非法运营公开钱庄和开设赌场案。
中国和泰国执法部门在两国共抓获立功嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元(钱，下同)，追缴赃款1.3亿余元。
据警方表示，该案是上海公安经侦部门首起完成中国、泰国两地同步联动收网的经济立功案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。
2021年5月，上海市公安局经侦总队发现沪市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。经查，这些账户都在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户，经侦总队随即会同浦东分局成立结合专案组展开立案侦查。
专案组循线挖出了1200余个关联涉案银行账户，并锁定了一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的立功团伙。该团伙内局部工明白，菠菜论坛发布包括赌博平台、赌博代理、公开钱庄、涉赌水房等多个环节，构成了错综复杂的立功网络。
上海警方经过国际执法协作，侦破一同特大跨境非法运营公开钱庄和开设赌场案。 上海警方供图
警方查明立功嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外效劳器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队担任招徕境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，布置客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。
随后，卞某等人联络境内以刘某等人为首的多个立功团伙，在全国多地大量收买、租借别人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。
此外，该团伙还应用上述方式为电信网络诈骗等其他上游立功清洗转移涉案赃款。截至案发，该团伙累计清洗转移非法资金流水超百亿元。
2022年1月，在中国公安部的指导谐和和中国驻泰使馆以及泰国执法部门的鼎力辅佐下，上海警方联动当地警方同步收网，共抓获立功嫌疑人53名。同年7月至9月，菠菜论坛发布15名在境外缉拿的立功嫌疑人被警方陆续押送回沪。
目前，该案11名立功嫌疑人已因涉嫌非法运营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行拘捕，其他立功嫌疑人已被依法取保候审。
今年以来，上海市公安局纵深推进打击应用离岸公司和公开钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前，上海警方累计侦破相关刑事案件100余起，抓获立功嫌疑人250余名，菠菜论坛发布涉案金额700余亿元。(完)
