菠菜论坛发布菲包括PAGCOR等在内的44个政府机构将採取行动，力求移出反洗钱及反恐融资灰名单
菲律宾总统办公室日前发佈一份备忘录通知，菠菜论坛发布指示包括博彩监管机构PAGCOR 在内的相关政府机构「检查和评价」相关请求，并採取一切必要措施，确保该国退出被视为反洗钱及反恐融资管控缺乏国度的「灰名单」。
该週二发佈的备忘录，强调了「紧急施行菲律宾2023-2027年国度反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略」，该战略乃是该国被国际反洗钱金融行开工作组织FATF于2021奶奶6月列入「灰名单」而退出。彼时，FATF指出菲律宾需求增强增强监管降低博彩中介人在反洗钱及反恐融资方面的相关风险，菠菜论坛发布同时应更好地共享各金融机构的资讯。
依据菲律宾反洗钱委员会（AMLC）的讯息，备忘录呼吁积极参与反洗钱及反恐融资国度风险评价（ML/TF NRA），以增强国度打击洗钱和恐惧主义融资的承诺。
详细而言，其概述了被FATF所列出的未完成的行动方案，以便移出灰名单，同时指示政府机构依据这些方案检查及评价可托付成果。其还树立了一个 ML/TF NRA 工作小组，该小组下设九个小组，特地担任 NRA 的不同方面。
AMLC被指定为该工作组的指导机构，有权请求任何政府机构、局或办公室依据需求提供辅佐。
备忘录通告还列出需求恪守该新指示的44 个机构、局和办公室的称号，其中包括PAGCOR。
菲律宾最初请求在2023年1月之前压服FATF 将其从「灰名单」中除名，但这一期限被延长了12 个月，至2024 年。
AMLC本週表示，总统办公室本週的指示「反映了菲律宾在打击洗钱和恐惧主义融资方面对国际规范的承诺，重申菲律宾不会容忍洗钱或恐惧主义融资，菠菜论坛发布并将在跨国调查和起诉中停止协作」。
