特大洗钱团伙被端！154人被捕，涉案资金数亿元
发布日期：2023.9.23，由菠菜论坛-菠菜网发布
690余件电信网络诈骗案、154个犯罪嫌疑人、数亿元涉案资金……近日，成都青羊公安端掉了一个“洗钱犯罪集团”，彻底捣毁了一条全产业洗钱链条，深藏在电信网络诈骗背后的利益输送链也随之浮出水面。
犯罪嫌疑人被抓获
结识“股神” 落入投资陷阱
事情还要从牟先生走进金沙派出所报案说起。他表示，自己两个月前接到一陌生男子电话，对方自称舒某，是证券公司内部人士，邀请他加入股票讨论学习交流群，随后对方通过电话号码添加了他的微信。“平常我自己本来就在买这些基金股票之类的，想着跟大家共同研究研究走势，日常作作交流也不是件坏事，就进群了。”
舒某会在群里不定时地推荐股票，牟先生跟着舒某所推荐的股票在正规证券交易软件上操作后，发现收益确实不错。“根据舒某的所谓内幕消息，当时确实还挣了不少钱，我觉得他这个人还是蛮可靠的。”
后来，舒某称这些推荐的股票都是他朋友指点的，但是大家没有在他朋友所在的证券公司旗下的平台上买卖交易股票，他朋友挣不到钱，以后不能推荐股票，如要继续“玩儿”，则需要下载一个所谓的“金融交易平台软件”。
牟先生下载软件后，陆陆续续向对方提供的银行卡号转账。直到10月底，他发现无法打开该软件，才恍然大悟，于是来到派出所报案。
追查三年 寻找“消失的钱”
民警在办理该案件时发现，这起诈骗案与多起案件涉及共同的洗钱通道，它们之间有极强的关联性，随即成立专案组进行侦查。
经侦查，专案组确定本案主要嫌疑人常某、王某、尚某等人先期通过变更法人的方式，利用空壳公司工商执照、对公账户注册支付宝企业账户。随后，用虚假的法人身份向第三方支付平台申请用于大额资金支付的通道，集成在由尚某制作的网络支付平台上，用作洗钱的二级通道。在全国各地招募、组织下游跑分团伙，长期利用境外加密聊天软件勾连境外诈骗、网赌窝点以及洗钱平台，将骗取的国内受害人资金利用多家三方支付进行多次漂洗，一套操作下来具备高度的隐蔽性、组织性、专业性、规模性。
“本案的涉案账户分为三个等级，涉案资金出账非常复杂，同一账户向不同类型的洗钱平台支付，存在不同的洗钱手段。”专案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个诈骗代理、充值代理、中介代理团伙也逐渐浮出水面。
在成都市公安局刑侦局的支持下，专案组迅速明确了该支付宝企业账户的实质信息；通过涉案资金流动情况，关联出类似的支付宝企业账户13个，均具有典型的洗钱平台特征。
一网打尽 捣毁洗钱团伙
涉案资金进入企业账户后无法追缉来源，出金密集、频繁且金额巨大，为规避风控风险，团伙人员将每笔出金设置在了万元以下，进账金额不限；出账分到个人银行卡、个人支付宝账户，且三级账户数量极大，普遍存在到账即提现、取款的特点，给案件的侦破又增加了难度。
经过三年连续不断的努力，截至2023年8月，青羊公安在福建厦门、湖北武汉、广东深圳、贵州贵阳、四川成都、四川广元、四川乐山等地累计抓获该案犯罪嫌疑人154人，采取强制措施94人，核实涉案资金数亿元。落网的常某、王某等90名团伙主要作案人员目前已移交司法机关，其他涉案人员均被依法处理，案件正在进一步侦办中。
青羊公安民警赴全国多地逮捕犯罪嫌疑人
警方提醒
购买股票、基金理财等产品，要通过正规机构，不加入全是陌生人的“投资群”，不轻信所谓的“营业执照”，牢记“不轻信、不转账、不透露”，转账前一定要确认身份。遇到疑似诈骗信息，请拨打反诈专线96110咨询；一旦被骗，及时到当地派出所或拨打110报警。
根据相关法律规定，向他人非法出售、出租、出借银行卡、手机卡， 其中银行卡既包括个人银行卡、 对公账户、结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即大众常用的微信、支付宝等第三方支付工具，经查实被用于电信网络诈骗等犯罪的，有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，将被追究刑事责任。
