回国探亲落网，盘踞在柬埔寨西港的“辉煌团队”被判刑
近日，一起涉及杭州地区多名受害者的柬埔寨电信网络诈骗案件，经过长时间的调查与审理，已有20余名涉案人员被法院判刑，涉及诈骗金额超过千万元。案件的起源可追溯至2022年，当时杭州的张某等人先后遭遇电信诈骗，损失严重，随后展开了跨境追捕行动。
张某曾在“辉煌团队”诈骗平台上投资116万元，结果却发现这些资金已被转移，且陷入了“充值款项捐赠给红十字会”的骗局。意识到被骗后，张某立即报警，案件随之启动。警方在追踪中发现，多个中资电信诈骗集团在柬埔寨西港运作，其中“辉煌团队”是其中最大的一个。
“晓最”并非普通业务员
在案件的初期，警方先行逮捕了制作诈骗网站的王某等人。在进一步调查过程中，警方发现“晓最”这个名字，他在境内为王某提供回扣款项，且在柬埔寨的“辉煌团队”中具有重要角色。尽管他一度对抗侦查，甚至以自残进行威胁，但最终警方通过社交动态、资金流动等海量电子数据，确认“晓最”便是“辉煌团队”的“销冠”业务员，而这一发现让警方揭开了整个犯罪网络的面纱。
该电诈集团在柬埔寨西哈努克港（西港）设立，组织架构复杂，包括“金主”“股东”、中层“主管”“组长”及下层的“号商”“洗钱手”等多种职能，手段如同一只庞大的百足蜈蚣，运作庞大且隐秘。诈骗手段主要以“杀猪盘”形式，通过虚假的投资项目、情感诈骗等方式，诱骗国内百姓投资，并在诈骗过程中层层分工，确保资金流向其掌控之中。
深入追查黑灰产业链
检察机关在识破“辉煌团队”后，继续深入调查，发现其背后还有一条庞大的黑灰产业链。检察官采用了“多维交叉”策略，通过比对回流人员供述、资金流水、聊天记录等信息，逐步确认了每个涉案人员的真实身份和职务。包括了负责签证、机票等出入境材料的“小利”，以及提供贷款通道的“小K”等关键人物。这些看似不起眼的角色，实际上在黑灰产业链中扮演着重要角色，帮助电诈集团顺利运作。
跨境合作与合并处置
随着案件深入，警方还发现了另一个与“辉煌团队”紧密相关的诈骗集团“KK团队”。两大诈骗集团曾共享资源、合并办公。检察机关基于这一新线索，成功解决了管辖权问题，确认了“KK团队”也应对案件负责。
在案件的审理过程中，检察机关确保严格按照相关法规对所有涉案人员判刑，以确保罪行与刑罚相匹配。最终，20多名涉案人员被法院判处有期徒刑，刑期为一年至五年十个月不等，并处以罚金。另有30余名嫌疑人正在审查逮捕和起诉过程中。
追回部分财产损失
在案件办理过程中，检察机关还同步展开了“追赃模式”，通过固定资金流水证据，成功追回了杭州地区超过200万元的财产损失。警方表示，案件仍在继续审理，未来将继续追查更多涉案人员，确保不让任何犯罪分子逃脱法律制裁。
